ईडी ने बीएलएम सहकारी समिति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर तमिलनाडु के केरलम में 11 स्थानों पर छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को एक समन्वित अभियान शुरू किया, जिसमें दक्षिणी राज्यों केरल और तमिलनाडु में ग्यारह परिसरों की तलाशी ली गई। इन साइटों में कोच्चि, कोझिकोड और चेन्नई में कार्यालय और आवासीय पते शामिल थे। जांचकर्ता बीएलएम सहकारी समिति से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के साक्ष्य की तलाश कर रहे थे, जो एक क्षेत्रीय वित्तीय इकाई है जिसने हाल के महीनों में जांच को आकर्षित किया है। छापेमारी वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम द्वारा की गई, जिन्होंने अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण किया और आगे के विश्लेषण के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित किया।

अधिकारियों का आरोप है कि बीएलएम सहकारी समिति का इस्तेमाल मनी-लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए एक माध्यम के रूप में किया गया था। ईडी के अनुसार, बड़ी मात्रा में नकदी और बैंक रिकॉर्ड से पता चलता है कि सोसायटी ने राज्य में अवैध धन की आवाजाही में मदद की होगी। आर. प्रेमकुमार, जिनकी पहचान संस्थापक सदस्य और वास्तविक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में की जाती है, के बारे में कहा जाता है कि वे सोसायटी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करते थे। हालांकि जांच के तहत सटीक राशि का खुलासा नहीं किया गया है, एजेंसी ने संकेत दिया है कि कथित योजना में धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए डिज़ाइन किए गए कई लेनदेन शामिल हैं।

इन छापों का भारत में व्यापक सहकारी क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जहां ऐसी समितियां छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक सफल अभियोजन से कड़ी नियामक निगरानी और समान संस्थाओं के लिए अनुपालन मानकों का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है। जनता के लिए, यह मामला वित्तीय अपराध से निपटने और वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पर्यवेक्षक तलाशी के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से उत्पन्न होने वाली किसी भी अन्य गिरफ्तारी या अदालती दाखिल पर नजर रखेंगे।